Во время обысков был изъят сервер, печати и документы финучреждения.
Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве механизм, через который один из коммерческих банков продолжал финансовые операции с «отделениями», расположенными на оккупированных территориях и находящихся под контролем российских боевиков, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
«Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставные физические лица, безналичные средства пересылались на контролируемую украинскими властями территорию. Сотрудники спецслужбы также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью четыре миллиона гривен фирме, зарегистрированной в «налоговых органах ДНР», — рассказали в спецслужбе.
Во время обысков, проведенных в Киеве в помещениях банка, сотрудники СБУ изъяли сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с временно оккупированных территорий, а также документы о регистрации банковского учреждения в так называемом «Департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов ДНР».
Кроме того, правоохранители обнаружили договора на передачу имущества банка «фирме» боевиков и «отчетность» об уплаченных террористами «налоги».
«В офисах также хранились печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица с «ДНР», а менеджерами — бывшие сотрудники банка», — добавили в ведомстве.
Читайте также: В Генштабе отреагировали на заявление боевиков о войне
Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации механизма финансирования терроризма.