Налоговая милиция в рамках расследования уголовного дела прекратили деятельность «конвертационного центра», через который незаконно формировались валовые расходы, и оказывалась помощь по уклонению от налогов на прибыль в особо крупных размерах.
Преступная схема действия данного «центра» заключалась в том, что в Киеве, Одессе и Николаеве были зарегистрированы 13 предприятий с явными признаками фиктивности. Эти фирмы специализировались на купле — продаже зерновых культур. Предприятия перечисляли безналичные средства ряду других компаний за фиктивные поставки партий зерна. Дальше эти средства перечислялись на счета фиктивных предприятий, которые их обналичивали. На самом деле купля-продажа зерна не осуществлялась — проводились только документы по сделке. Обналиченные деньги передавались «клиентам», естественно, с вычетом определенного процента за оказанную услугу.
Именно так участникам данной схемы предоставлялась возможность незаконно формировать валовые расходы предприятий. А это уменьшало налоги на прибыль. Выяснилось, что за 2014-2015 гг. по такой схеме были проведены почти 500 млн. грн. При этом государственный бюджет недополучил налогов на прибыль в размере более 70 млн. грн.
Читать также: В Краснодаре ликвидировали крупный пожар на складе медикаментов
Специалисты налоговой милиции арестовали 12 счетов фиктивных фирм. Были установлены организаторы и бухгалтер этого «конвертационного центра». Обыски прошли Киеве и Николаеве. В процессе были обнаружены и изъяты 55 печатей транзитных и фиктивных фирм, 650 тыс. грн, 86 чековых книжек, почти 50 банковских карт.