Печерский суд Киева арестовал 80% акций «Брокбизнесбанка» в рамках расследования махинаций бизнесмена Сергея Курченко.
Об этом стало известно из девяти определений Печерского суда Киева, размещенных в Едином реестре судебных решений, передает Хроника.инфо со ссылкой на ЭП.
Согласно судебным документам, ходатайство о наложении ареста было подано в суд Генеральной прокуратурой.
Представители ГПУ просили об аресте акций, которые принадлежат компаниям «Анкона-торг» (номинальная стоимость — 252 млн гривен), «Хига» (252 млн гривен), «Айнам» (252 млн гривен), «Алконост» (252 млн гривен) , «Аминами» (252 млн гривен), «Ультрастаринвест» (252 млн гривен), «Муйне» (252 млн гривен), «Амадина» (252 млн гривен), «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (351,8 тыс. штук или 0,1585%, номинальная стоимость — 4 млн гривен).
Свое ходатайство следователь обосновал тем, что Генпрокуратура ведет досудебное расследование по подозрению Курченко в растрате имущества в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины).
На самом деле, Курченко, используя подконтрольные ему «Укрхаркивгазпостачання-2009», «Луганськпропангаз», «Харьков-СПБТ», «ГазУкраина-2009», «ГазУкраина-2020», «Запорожгаз-2000», «Черкассы-Газснаб», выкупал сжиженный газ по льготным ценам, а продавал по рыночным.
Он же распределял полученную прибыль между участниками и легализовал прибыль через подконтрольные ему «Брокбизнесбанк» и «Реал Банк», говорится в судебных документах.
Как ранее сообщалось, Федеральная прокуратура Швейцарии сейчас также ведет уголовное расследование по Курченко по факту отмывания денег через «VETEK Gas Trading & Supply SA» и «VETEK Trading SA».
Читайте также: Цены на нефть продолжили падение
Кроме того, местные детективы нашли еще одну швейцарскую компанию, тесно связанную с бизнес-структурами предпринимателя — «Elbrus SA».