Валерия Гонтарева до перехода в НБУ была бизнес-партнером российского чиновника.
Глава НБУ Валерия Гонтарева до перехода в Нацбанк была бизнес-партнером российского чиновника, но после секторальных санкции США и ЕС против РФ прекратила совместный бизнес с российским госфинансистом, который занимал ей десятки миллионов гривен.
Об этом говорится в материале программы «Наші гроші» со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрировании оффшорных компаний, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Как пишет издание, на начало 2016 года глава Нацбанка Валерия Гонтарева акцентировала: в Украине нет российских банков. Есть украинские банки с российским капиталом.
«Если будет решение СНБО относительно этих банков, по санкциям, мы будем его выполнять», — подчеркнула Гонтарева.
Для того, чтобы компания самой Гонтаревой — Финансовая группа ICU — разорвала отношения с российским капиталом и российскими чиновниками, тоже понадобились санкции. Но не СНБО, а США и ЕС.
Финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, создана в 2006 году.
Состоит из КУА «Инвестиционный капитал Украина», одноименной инвестиционной компании и банка «Авангард» (с 2013 года). Соучредителем КУА «Инвестиционный капитал Украина» с момента основания был муж Гонтаревой Олег. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU holdings limited (Британские Виргинские острова).
Согласно документам Mossack Fonseca и Нацбанк Украины, ICU имела тесные отношения с заместителем главы российского «ВТБ банка» Юрием Соловьевым.
Фактически четверть ICU недавно принадлежала жене Соловьева, а оффшорные компании под управлением ICU получали ссуды от оффшоров Соловьева.
Соловьев с 2008-го по 2011 год возглавлял «ВТБ капитал» и был вице-президентом банка ВТБ.
С мая 2011 года занимает кресло первого заместителя президента банка ВТБ. Живет в Лондоне. ВТБ — второй по величине активов банк России, первый по размеру уставного капитала. Основан в 1990 году. Мажоритарный владелец — правительство Российской Федерации.
Так, в декабря 2013 года оффшор Соловьева Quillas Equities, выдал заем в 10 млн долларов оффшора Keranto Holdings Ltd (BVI). Деньги перечислили на счета Keranto в кипрской «дочке» ВТБ — RCB Cyprus. В соглашении о займе указано почтовый адрес Keranto. Она полностью совпадает с центральным офисом группы ICU в киевском бизнес-центре Леонардо.
Соглашение сопровождает Дмитрий Недельчев, который на сайте ICU значится как специалист по операционному управлению и член инвестиционного комитета.
Точно установить дату, когда российский государственный финансист стал не только заемщиком, а совладельцем ICU, невозможно.
Однако в первом же раскрытии структуры собственности банка «Авангард» в января 2014 года видно: «Авангард» принадлежит ICU через Westal Holdings Ltd. А четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management — Улютина Г.А. (Россия, Москва) — имеет такую же долю в ICU, как и сама Гонтарева. Еще по 22,74% в управляющих партнеров — Константина Стеценко и Макара Пасенюка.
Галина Олеговна Улютина — жена вышеупомянутого Юрия Соловьева.
Улютина остается совладельцем ICU Holdings Limited и в июне 2014 года, когда сама Гонтарева продает свою долю в компании.
В июне 2014 года Порошенко вносит ее кандидатуру на главу Нацбанка Украины в Верховную Раду.
Стоит отметить стремительность назначения и неожиданность кандидатуры Гонтаревой.
От первой инсайдерской информации о возможности ее кандидатуры в представление ее в НБУ прошло чуть больше недели. Согласно информации издания «Зеркало недели», во время работы инвестбанкиром Валерия Гонтарева занималась структурированием сделок и привлечением финансирования для развития бизнеса Рошен в России.
Партнерство между компаниями председателя НБУ и семьей госбанкира России формально прекращается только в августе 2014 года.
Вряд ли причиной этому может быть российская агрессия, которая на тот момент продолжается уже более полугода. И этот разрыв отношений совпадает по времени с секторальными санкциями США и ЕС, которые вводятся против госсектора России в конце июля. Попадает в санкционный списков и ВТБ. Уже первого сентября выясняется, что ICU выкупила долю Галины Улютиной.
В компании ICU отказались комментировать партнерство с семьей Юрия Соловьева, отметив, что по их мнению эта информация не является общественно интересной и важной.
В то же время, присутствие Соловьева в Украине не завершилась с выходом из ICU.
В декабре 2014 года он дарит свою офшорку Quillas Equities — донора ICU — Натали Улютиной, 65-летней пенсионерке из Никополя, матери своей жены. В дарственной Соловьев подчеркивает, что «с естественной любовью и по доброй воле передает все права и акции» и больше не имеет на компанию никакого влияния.
Визит в Никополе показал, что владелица компании, которой бизнес председателя НБУ может еще быть виновным миллионы долларов, живет на 4-м этаже хрущевки и единственное, что отличает квартиру от других — новые металлические двери.
Соседи подтвердили, что Наталья Улютина постоянно проживает в Никополе, однако в настоящее время она находитсчя в Москве. Родственники Улютиной пояснили, что Наталья поехала «сидеть с внуками».
Санкции США и ЕС, хотя и распространяются на украинский филиал ВТБ, никоим образом не отразились на его работе.
По словам Гонтаревой, в украинском ВТБ усиленный мониторинг, однако никаких претензий к банку в НБУ не имеет.
Читайте также: Гройсман рассказал о новой коалиции
Кроме того, глава Нацбанка отметила значительные суммы средств, которые российский банк влил в украинский филиал.