Константину Жеваго, который был владельцем банка Финансы и кредит, вменяют причастность к растрате 2,5 млрд гривен банка.
Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении бывшему депутату Верховной Рады, совладельцу компании Ferrexpo Константину Жеваго, который был владельцем банка Финансы и кредит. Ему вменяют причастность к растрате 2,5 млрд гривен банка. Об этом в Facebook написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Во время досудебного расследования было установлено, что оффшорная компания в 2007-14 годах открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между банком Финансы и Кредит и иностранными банками были заключены договора залога на сумму более $113 млн, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию. В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией иностранные банки сняли $113 млн со счетов банка Финансы и Кредит, причем залог был списан сразу после того, как банк был объявлен неплатежеспособным.
ГБР установило, что средства, полученные за поручительством банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому нардепу.
Жеваго сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация растраты) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса.