На этом поприще работала целая группа преступников.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и блокировали деятельность группы лиц, которые создали схему финансирования террористической организации «Донецкой народной республики».
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, пишет Хроника.инфо.
«Финансисты» террористов еще в 2014 году принимали участие в создании т.н. «Республиканского банка», «Министерства доходов и сборов» и «Министерства финансов» «ДНР». Эти структуры террористов осуществляют сбор «налогов» с местных предпринимателей, часть из которых идет на финансирование незаконных вооруженных формирований», — говорится в сообщении.
Как отметили в СБУ, один из участников группировки — 30-летний житель города Торез — передавал собранные «налоги» в т.н. бюджетный фонд «ДНР». Сотрудники спецслужбы установили, что главари террористов «отблагодарили» его, в частности, монопольным правом на добычу угля и других полезных ископаемых на временно оккупированных территориях.
Для обеспечения незаконных вооруженных формирований «ДНР» наличными он разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм. Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправлений грузов с товарами на временно контролируемые террористами территории.
«Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украиной участки границы террористам в т.н. «Республиканский банк ДНР» под видом «благотворительной помощи и налогов», — говорится в сообщении.
По материалам СБУ решением суда наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам и, соответственно, средств, находящихся на них.
Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти 2 млн грн, 20 печатей юридических фирм, которые зарегистрированы по адресам проведения обысков.
«Правоохранители обнаружили «документацию» о регистрации мариупольских фирм в т.н. «Миндоходов и сборов ДНР» и налоговую отчетность в него, платежные документы в т.н. бюджет «ДНР», бумажки оплаты за прохождение продуктов питания через блокпосты террористов. В офисах также изъято спецпропуска боевиков «ДНР» на транспорт различных компаний, сервера и компьютерную технику, на которых содержится информация о финансировании незаконных вооруженных формирований т.н. «ДНР», — добавили в ведомстве.
Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст.258-5 (финансирование терроризма, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: СБУ перекрыла канал сбыта поддельной водки из «ДНР». Видео
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию канала финансирования террористов, добавили в пресс-службе.