Преступники маскировали его под благотворительную организацию.
В Киеве налоговая милиция прекратила деятельность конвертационного центра, который проконвертировал 200 млн. грн.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба (ГФС), передает Хроника.инфо со ссылкой на 112ua.
По информации ведомства, центр работал под видом всемирной общественной организации по защите прав и помощи пострадавшим от войн и репрессий. Однако фактически использовал банковские реквизиты для поступления денежных средств из-за рубежа и дальнейшего перечисления этих денег предприятиям для обналичивания.
“Преступники действовали по такому механизму: предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства на счета фиктивных фирм под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО). Следующим шагом был перевод этих средств в наличные на счета, оформленные на подставных физических лиц в банковских учреждениях г. Киева, после чего деньги возвращались владельцам за вычетом определенного процента”, — отметили в ГФС.
Читайте также: В Киеве раскрыт конвертационный центр с оборотом около 800 млн грн
Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований.