ВАЖНО:Свежие новости из первых уст
» » Кадры ликвидации конвертцентра в Виннице. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Кадры ликвидации конвертцентра в Виннице. Видео

Кадры ликвидации конвертцентра в Виннице. Видео"Конверт" успел совершить сделки на общую сумму в 200 млн грн.

В Виннице сотрудники Службы безопасности и Нацполиции разоблачили деятельность межрегионального конвертационного центра с ежедневным оборотом до 3 млн гривен, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, "конверт" организовали двое жителей Винницы, которые переводили денежные средства нескольких десятков сельхозпредприятий и строительных структур из Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областей.

"Деньги отмывались через фиктивные фирмы на основании бестоварных сделок. Среди клиентов конвертационного центра сотрудники спецслужбы обнаружили три государственные аграрные предприятия. По предварительным оценкам конверт успел вывести в "тень" почти двести миллионов гривен", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что во время обысков в офисных помещениях, автомобилях курьеров и по месту жительства организаторов правоохранители изъяли ежедневную выручку конвертцентра, 23 печати фиктивных предприятий, регистрационные и финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику с системой "клиент-банк" и чековые книжки. На данный момент проводится проверка банковских счетов, использовавшихся "конвертом".

Читайте также: Черкасский чиновник угрожал патрульным. Видео

По данному факту открыто уголовное производство, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделки.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
6-04-2016, 17:42 » Автор: Богдан Процив
     2005
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх