Деньги становились «чистыми», пройдя через филиал российского банка.
С помощью незаконного конвертационного центра, который работал в днепропетровском филиале одного из крупнейших российских банков, отмывали деньги для террористов.
Средства предприятий, работающих на оккупированных территориях, поступали в этот банк и там их переводили на счета фиктивных фирм, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Читайте также: В столичном банке выдали меченные 100-гривенные купюры