Нарушения нашли в восьми финучреждениях.
Национальный банк Украины (НБУ) завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По результатам проверок в августе 2016 году к восьми из проверенных банков были применены меры воздействия, в частности:
— шесть письменных замечаний;
— шесть штрафов.
«В основном выявленные в деятельности банков нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелей. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания», – пояснили в НБУ.
Читайте также: В Украине повышаются тарифы на электричество
Кроме того, один из банков был выведен с рынка за систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.