Нацбанк в мае применил к ПриватБанку меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга.
Национальный банк Украины направил АО КБ ПриватБанк предупреждение за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Как сообщает пресс-служба регулятора, по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в мае Нацбанк применил к ПриватБанку в качестве меры воздействия письменное предостережение за непредставление по запросу специально уполномоченного органа информации, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
В НБУ напоминают, что с 31 августа 2016 года регулятор постоянно информирует общественность о примененных к банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также — за нарушения, связанные с осуществлением рисковой деятельности, угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка.