Своим решением 1 июля суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО Дельта Банк с 2012 года по март 2015 года. Об этом стало известно из определения Печерского суда, размещенного в Едином реестре судебных решений.
Как сообщает Хоника.инфо со ссылкой на сайт Первая инстанция, одновременно разрешены встречные проверки в компаниях «Трансинвест Украины», «Риал Истейт Компани», «Еплада», «ТИ ЭЛ СИ Системс», «САБ-Р», «Украинский Бизнес-Франчайзинг», «Бони и Клайд», «Мерчант Хауз», «Зерноинтерторг», «Агроновоком», «Виса-Нова», «Домо-тех-опт», «Ильичевский зерновой порт», «Яблочный дар», «Танк Транс», «СтройБуд Ильичевск».
Поводом для аудита стало уголовное производство, начатое в апреле 2014 года о хищении средств рефинансирования должностными лицами Дельта Банка.
Как сказано в материалах дела, Дельта-Банк в течение 2014 получил от Нацбанка рефинансирования в объеме около 10 млрд грн.
После этого банк приобрел за 4,1 млрд грн $535,3 млн и перечислил их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий, сказано в материале. При этом, как установили следователи, отдельные топ-менеджеры этих компаний одновременно являются сотрудниками ПАО Дельта Банк.
При аналогичных обстоятельствах $3,9 млн были перечислены на счет в Amsterdam Trade Bank NV, открытом компанией «Виса-Нова». Еще $75,2 млн ушли на счет в латвийский AS Trasta Komercbanka открытый «Домо-тех-опт».
Соглашения, заключенные этими компаниями содержат признаки фиктивности и направлены на похищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ, пришли к выводу правоохранительные органы.
Кроме этого, ряд должников банка ( «Ильичевский зерновой порт», «Яблочный дар», «Танк Транс», «СтройБуд Ильичевск») прекратили свои обязательства перед банком, ссылаясь на сомнительное зачет встречных требований с другими лицами.
В результате указанных потерь, ПАО Дельта Банк был признан неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов физлиц в марте 2015 года ввел временную администрацию в финучреждение.
Ревизия требуется, чтобы установить размер вероятного вреда, а также для проверки достаточных оснований и правильности проведения вышеупомянутых операций Дельта Банка на протяжении 2012-2014 годов.
Читайте также: Вкладчики «Дельта Банка» узнали, когда смогут получить свои сбережения
Суд удовлетворил ходатайство и разрешил Госфининспекции провести ревизию в течение двух недель, начиная с 11 июля 2015 года.