В рамках уголовного производства было проведено 13 обысков.
Налоговая милиция в Киевской области в рамках уголовного производства ликвидировала «конвертационный центр», созданный организованной группой из 11 человек, сообщили в фискальной службе.
«Центр» предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил более 108 миллионов гривен, информирует Хроника.инфо, ссылаясь на Сегодня.
По результатам проведенных 13 санкционированных обысков в офисных помещениях «конвертационного центра», местах проживания и автомобилях фигурантов, изъято 19 печатей, документацию и компьютерную технику. Собранные доказательства подтверждает противоправную деятельность «конвертационного центра».
Читайте также: Через черкасский «конвертационный» центр «отмыли» 16 млн. гривен
Сейчас на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий наложены аресты. На счетах заблокированы средства на общую сумму 1 млн. 361 тыс. грн.