Сотрудники прокуратуры Киева совместно с представителями следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в городе Киеве и ГУ МВД Украины в очередной раз задокументировали и разоблачили действующую на территории столицы незаконную сеть пунктов обмена иностранной валюты.
Как отмечается в сообщении пресс-службы ГПУ, во время проведения 5 августа обысков «по месту расположения пунктов обмена валют, помещений и автомобилей, используемых причастными к незаконной деятельности лицами, изъята документация по осуществлению валютно-обменных операций, автоматическое огнестрельное оружие с патронами и денежные средства в сумме более 3,7 млн долл США и 10 млн грн», информирует Хроника.инфо, ссылаясь на ЛИГАБизнесИнформ.
«Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 212 УК Украины, то есть уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, лицами, предоставляющими незаконные услуги по обмену валют, не платя при этом установленные законом налоги», — отметили в ведомстве», — сообщили в ГПУ.
Читайте также: В Киеве накрыли сеть нелегальных обменников
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура города Киева. Досудебное расследование продолжается.