Также на счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 млн грн.
В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 100 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
«Злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили в наличные средства ряда предприятий столичного региона. Конвертцентр также «предоставлял услуги» по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит. Правоохранители задержали трех курьеров, перевозивших из банка в офис 500 тыс. грн, на счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 млн грн», — говорится в сообщении.
Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности.
Читайте также: Профессионалы из СБУ «накрыли» мощный конвертационный центр
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины. Следственные действия продолжаются.