В результате масштабного международного расследования гражданка Китая была осуждена за мошенничество, которое привело к рекордному изъятию криптовалюты. Столичная полиция Лондона сообщила о конфискации 61 000 биткоинов, стоимость которых по текущим ценам превышает 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 6,7 миллиарда долларов США).
Детали судебного процесса
Чжиминь Цянь, также известная под именем Яди Чжан, признала себя виновной в понедельник в Королевском суде Саутуарка по обвинению в незаконном приобретении и хранении криптовалюты. Это признание стало результатом семилетнего расследования глобальной сети отмывания денег.
Во вторник к делу присоединился второй фигурант. Сенг Хок Линг, гражданин Малайзии, проживающий в Мэтлоке (графство Дербишир), признал себя виновным в заключении соглашения об отмывании денег. Согласно обвинительному заключению, он управлял криптовалютными операциями от имени Цянь, зная или подозревая, что его действия способствуют приобретению преступного имущества.
Схема мошенничества
В период с 2014 по 2017 год 47-летняя Цянь организовала масштабную финансовую пирамиду в Китае, жертвами которой стали более 128 000 человек. Украденные средства она конвертировала в биткоины, что позволило ей в течение нескольких лет скрываться от правосудия.
По данным Метрополитена, Цянь покинула Китай по поддельным документам и въехала в Великобританию, где предприняла попытку легализовать похищенные средства через покупку недвижимости. Она успешно уклонялась от преследования в течение пяти лет, пока не была арестована.
Сложность расследования
Сержант полиции Изабелла Гротто, руководившая расследованием, отметила исключительную сложность дела, потребовавшего координации усилий правоохранительных органов нескольких юрисдикций. Это один из наиболее масштабных случаев международного финансового мошенничества с использованием криптовалют.
Перспективы для жертв
Адвокат Цянь, Роджер Сахота из Berkeley Square Solicitors, заявил, что его подзащитная, признав вину, надеется принести утешение инвесторам, ожидающим компенсации с 2017 года. Он подчеркнул важный момент: значительный рост стоимости биткоина за прошедшие годы означает, что конфискованных средств более чем достаточно для полного возмещения убытков пострадавшим.