С 1 января 2016 года вступают в силу ужесточенные требования Национального банка Украины к пунтам обмена валют.
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает Хроника.инфо со ссылкой на «Обозреватель«.
Таким образом, теперь по аналогии с банками небанковские финансовые учреждения должны предоставлять информацию о структуре собственности и владельцах с существенным участием.
Повысились требования к минимальному размеру собственного капитала обменников — не менее, чем 20 млн гривен, если количество структурных подразделений не превышает 100. Каждое дополнительное увеличение их количества на 50 единиц требует увеличения капитала на 5 млн гривен.
Кроме того, установлены следующие новые требования:
— наличие документа, которым установлен размер аванса в наличной иностранной валюте и гривнах и максимальная сумма остатков в кассе финансового учреждения и пункте обмена валюты в наличной иностранной валюте;
— наличие юридически оформленного документа, подтверждающего право собственности на помещение, в котором находится обособленное подразделение, пункт обмена валюты финансового учреждения или право аренды на это помещение на срок не менее чем один год;
— закреплена необходимость наличия РРО (регистраторов расчетных операций) в кассе финансового учреждения, его обособленных подразделениях и пунктах обмена валюты, в которых производится обмен валют;
— размещение информации об установленных курсах обмена валют в сети Интернет;
— введена новая форма отчетности для финансовых учреждений — отчетная справка о кассовых оборотах за день и остатках ценностей;
— наличие охраны, соответствующего хранилища, установка системы видеонаблюдения и оборудование рабочих мест кассиров ограждающими конструкциями.
Также расширен перечень информации, которая должна размещаться в кассе финансового учреждения в доступном для обзора клиентами месте, а именно:
— наличие соответствующего документа с указанием фамилии кассового работника, который допущен к осуществлению валютно-обменных операций;
— информация о местонахождении кассы финансового учреждения, их обособленных подразделений;
Читайте также: Нацбанк передумал закрывать небанковские пункты обмена валют, – СМИ
— копия генеральной лицензии на осуществление валютных операций.