На счетах в банке Глобус находились 100,64 млн грн, фактическим владельцем которых является сын экс-президента Александр Янукович. Об этом свидетельствует постановление Печерского суда Киева от 8 февраля, опубликованное 20 февраля. По ходатайству Генпрокуратуры суд арестовал эти средства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
19 января Госфинмониторинг зафиксировал, что должностные лица «Всеукраинского банка развития», владельцем которого был Александр Янукович, перечислили 100,64 млн грн в банк «Глобус».
После этого была предпринята попытка снять эти средства со счетов в «Глобусе».
Формально средства находились на депозитных счетах сотрудников «Всеукраинского банка развития».
Однако в ГПУ утверждают, что фактическим владельцем денег является Александр Янукович. А сотрудники банка, на чьи имена открыты счета, не имели законных доходов, которые соответствовали бы объемам депозитов.
Читайте также: Евросоюз готовится продлить санкции против Януковича
По мнению прокурора, в банке Януковича с 2011 года «с целью легализации средств, полученных преступным путем, создали организованную группу с участием сотрудников банка». Для маскировки происхождения денег сотрудники банка разместили их на своих депозитных счетах, заключив также договоры займа этих средств с гражданином Яшаром Ходжаевым.